 | Банковские заметки
|
об авторе
| О проекте // Статьи // Рубрикатор // Заметки // Новости | Поиск // Ярлыки // Карта сайта // Партнеры // RSS |
Ярлык «отмывание доходов»
Все статьи отмеченные ярлыком «отмывание доходов»
Новогодний «подарок» вкладчикам - отзыв лицензий у нескольких банков 21.01.07Когда Банк России осуществляет отзыв лицензии у Коммерческого Банка, это ли ни самое неприятное для вкладчиков такого Банка? А как себя почувствует вкладчик, если это происходит в канун Нового года! Вот знакомая нам уже ситуация - вкладчик приходит в банк, чтобы снять или проверить вклад, а Банк закрыт, ...// Комментарии 1 ЦБ заподозрил Аманбанк в отмывании 21.05.07Банк России вышел еще на одного участника банковского рынка СНГ — Аманбанк (Киргизия), на корсчета которого клиенты российских банков перевели 3,7 млрд долл. и 50 млрд руб. за последние полгода. По мнению российского ЦБ, масштабы этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что в действительности ... |
Почта России усиливает контроль за денежными переводами 13.05.07С 1 мая 2007 года все отделения почтовой связи будут принимать электронные денежные переводы только при предъявлении отправителем документа, удостоверяющего его личность.В своих статьях «Почтовые денежные переводы "КиберДеньги" (по России)» и «Международные почтовые переводы денег "КиберДеньги" ... |
Схожие по теме ярлыки
Банк России61, закон РФ17, легализация доходов2
Последние новости
Поиск по сайту
Разное