Лео-Банк остался без лицензии ^{18.05.07 08:20}

Приказом Банка России от 17 мая N ОД-356 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО АКБ "Лео-Банк" (регистрационный номер — 1056). Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд. рублей. В период с 20 апреля по 8 мая двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России в банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Читать полностью:

Лео-Банк остался без лицензии
http://www.rosinvest.com/news/290207/

Порекомендуй новость друзьям:
Кoд сcылки для блoга Кoд сcылки для форума

<a href=http://www.bankirsha.com/news.leo-bank-ostalsja-bez-licenzii.html target=_blank>Банкирша.ком: Лео-Банк остался без лицензии</a>

Материалы по теме

Не храните вклады в мелких банках (6) ^18.03.06 Признаки подлинности банкнот Банка России ^12.05.06 Высоких процентов по депозитам может не быть! ^04.06.06 Новая ставка рефинансирования 2006 года (12) ^25.06.06 Новая банкнота номиналом 5000 рублей (1) ^05.08.06 Золотовалютные резервы РФ выросли до 369 млрд долл ^03.05.07 Инфляция в 2007 году может составить около 8% - глава Банка России ^26.04.07 Банк России издал указание об увеличении до 400 тыс руб максимальной выплаты вкладчикам банков-банкротов, не входящих в ССВ ^03.05.07 С 2008 г. банки будут готовить отчетность только по МСФО ^02.05.07 ЦБ запретил своим сотрудникам владеть акциями проверяемых банков ^04.05.07		Для чего нужна Сберегательная книжка? (5) ^03.05.06 Российский рубль скоро будет иметь свое графическое изображение (1) ^02.06.06 Ветхие банкноты. Как определить подлинность денежных купюр, относящихся к ветхим банкнотам? (6) ^15.06.06 Все ставки рефинансирования Центробанка с 1992 года (2) ^05.08.06 Платежное поручение. Расчеты платежными поручениями. (1) ^20.11.06 Новый отзыв лицензии ^03.05.07 Купюра-дура ^23.04.07 АСВ начнет выплаты вкладчикам СПБРР в ближайшее время ^03.05.07 Доля нерезидентов в капитале российских банков будет расти ^03.05.07 Доллар продажен как никогда ^07.05.07

Последние новости

Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей.

Ипотека от 6% годовых!

Ярлыки статьи

Банк России, Лео-Банк, назначение временной администрации, отзыв лицензии, отзыв лицензии банка

Поиск по сайту

Разное

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев. Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.
Авторские права защищены законом. Copyright © Банкирша.com .2008

bankirsha.com

Лео-Банк остался без лицензии 18.05.07 08:20

Лео-Банк остался без лицензии ^{18.05.07 08:20}